| 信網(wǎng)1月9日訊1月8日，青島市中級人民法院舉行今年第1場資訊發(fā)布會，通報青島法院懲治洗錢犯罪工作情況和典型案例。 2022年以來，青島市兩級法院共審結洗錢犯罪案件52件，對59名被告人判處了刑罰。其中，2022年審結16件、2023年審結19件、2024年審結17件。這些案件犯罪數(shù)額較高，低則幾十萬元，高則數(shù)千萬元。洗錢犯罪案件的上游犯罪類型以涉金融領域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪為主。其中，上游犯罪為金融詐騙犯罪的15件，占33.3%；為貪污賄賂犯罪的10件，占22.2%；為毒品犯罪的8件，占17.8%；為破壞金融管理秩序犯罪的6件，占13.3%。洗錢犯罪案件的類型中，隱瞞本人實施的上游犯罪所得及收益的“自洗錢”犯罪案件數(shù)量占57.8%。 洗錢犯罪社會危害大，不僅助推上游犯罪資金流轉，妨害司法機關依法追繳犯罪所得及其收益，破壞金融管理秩序，威脅國家經(jīng)濟與金融安全，而且為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。青島法院對洗錢犯罪依法嚴懲，判處監(jiān)禁刑比例96.2%。 近年來，青島法院把握洗錢犯罪新特點，強化證據(jù)綜合審查判斷標準，重視罪責刑相適應，提升打擊洗錢犯罪的效率和準確性。落實“一案雙查”機制，對可能存在的洗錢犯罪線索，及時移交偵查、公訴機關。定期向市反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室報送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數(shù)據(jù)信息支持。深入總結剖析犯罪成因、規(guī)律、特點，及時發(fā)現(xiàn)社會治理、行業(yè)治理的短板弱項，有針對性地提出改進和加強的司法建議，全力筑牢防范洗錢犯罪防線。 青島中院對近年來全市法院審結的洗錢犯罪案件進行全面梳理，選取五個不同類型的典型案例發(fā)布，增強全社會對打擊洗錢犯罪工作的關注和了解，提升全民反洗錢意識，引導社會公眾自覺抵制洗錢犯罪。 青島法院依法懲治洗錢犯罪典型案例 一、嚴懲為黑社會性質(zhì)組織“輸血續(xù)命”的洗錢犯罪 2005年至2020年期間，被告人劉某甲按照劉某乙和劉某丙（黑社會性質(zhì)組織組織者、領導者）的指示，將自己的銀行賬戶提供給黑社會性質(zhì)組織使用，并幫助劉某乙提現(xiàn)、轉賬。經(jīng)審計，劉某甲賬戶資金流入9000余萬元，資金流出9000余萬元。劉某甲還為劉某乙和劉某丙頂名購買房產(chǎn)、車輛；虛構與二人之間的交易，將部分財產(chǎn)轉移至自己名下。2021年1月，劉某甲明知劉某丙被抓獲前交給其的現(xiàn)金、賬本等系黑社會性質(zhì)組織犯罪的所得及收益，仍安排他人將賬本及200余萬元等款物轉移。法院以洗錢罪判處劉某甲有期徒刑并處罰金。 二、試圖為受賄贓款披上合法外衣構成“自洗錢”犯罪，以受賄罪和洗錢罪數(shù)罪并罰 2018年至2021年，被告人紀某利用職務便利，先后收受他人所送的現(xiàn)金、房屋等，價值616萬余元。后紀某將收受賄賂款中的194萬元分別用于投資項目、購買房產(chǎn)、出借和家庭消費。法院以受賄罪和洗錢罪對紀某數(shù)罪并罰，判處其有期徒刑并處罰金。 三、被友情綁架，幫助他人將破壞金融管理秩序犯罪所得及收益轉移，構成洗錢犯罪 2019年間，被告人時某明知資金系其朋友破壞金融管理秩序犯罪所得，仍提供其本人和家人的銀行賬戶幫助接收犯罪資金，后又通過大額取現(xiàn)、投資理財、購買保險、頂名購買房屋等方式幫助轉移資金。法院以洗錢罪判處時某有期徒刑并處罰金。 四、通過他人微信收款碼收取毒資，掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，害人又害己，均構成洗錢犯罪 2021年7月至9月，被告人陳某在販賣毒品過程中，為掩飾、隱瞞毒品資金的來源和性質(zhì)，將其女友趙某的微信收款碼用于收取毒資共計5萬余元。趙某在已知個人賬戶資金系陳某販賣毒品所得后，仍將錢款轉移。法院以販賣毒品罪和洗錢罪對陳某數(shù)罪并罰，判處有期徒刑并處罰金；以洗錢罪判處趙某有期徒刑并處罰金。 五、通過買賣方式協(xié)助轉換走私犯罪所得，為蠅頭小利觸犯法律構成洗錢罪 2022年5月，被告人李某收購包某、陳某等人從境外走私的煤炭3000余噸。其間，為偽造煤炭來源，李某聯(lián)系他人以某公司名義走賬、開具發(fā)票，并將購入的走私煤炭與從國內(nèi)采購的煤炭摻配后銷售。煤炭貨款又通過某公司多次流轉，最終匯入走私犯罪分子實際控制的賬戶，李某在此過程中獲取“好處費”13萬余元。法院以洗錢罪判處李某有期徒刑并處罰金。（朱本騰 時滿鑫 趙彥閱） 文章來源：信網(wǎng)。如上內(nèi)容為青島信息港（xiewudingchuang.com）官方網(wǎng)站綜合整理發(fā)布，版權歸原作者所有。青島信息港官方網(wǎng)站是山東青島區(qū)域化綜合性新媒體平臺，目前青島信息港已全網(wǎng)覆蓋，主要有今日頭條、微博、微信、嗶站、知乎、搜狐新聞、網(wǎng)易新聞、騰訊新聞、新浪新聞等商業(yè)平臺，以及中央和省市地方官方媒體平臺入駐號，實現(xiàn)了全網(wǎng)覆蓋。青島信息港是山東半島地方信息門戶，擁有廣播電視經(jīng)營許可證，按規(guī)定進行工信部和公安局的備案，內(nèi)容源于網(wǎng)絡，版權歸原網(wǎng)站所有，如有侵權請聯(lián)系。如需轉載時請保留原版權的完整信息，否則追究侵權責任。 |
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