| 龍頭資訊訊 2019年9月初，哈爾濱市公安局南崗分局接到群眾舉報(bào)，有人在網(wǎng)上進(jìn)行民族資產(chǎn)類(lèi)詐騙活動(dòng)。根據(jù)該線索，偵查員調(diào)查研判，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是一個(gè)以孟某（女，66歲）為主的、打著虛構(gòu)單位（信網(wǎng)五局）旗號(hào)，對(duì)投資者許以高額回報(bào)，發(fā)展會(huì)員并以各種理由收取會(huì)費(fèi)的詐騙團(tuán)伙。南崗分局選派精干警力68人分五組赴5省7市，成功抓捕“中國(guó)信網(wǎng)五局”項(xiàng)目主要犯罪嫌疑人45人，取保5人。10月24日，這些主要犯罪嫌疑人被押解回哈爾濱，等待他們的將是法律的制裁。
據(jù)南崗分局反電詐中心民警靳松介紹，今年9月初，哈爾濱市民來(lái)到南崗分局向民警咨詢：“有沒(méi)有信網(wǎng)五局這個(gè)單位？”這位市民告訴民警，有熟人告訴他，最近有一個(gè)中國(guó)信網(wǎng)五局，正在招收會(huì)員，可以分得紅利。這位市民初期免費(fèi)加入了這個(gè)“組織”的微信群，成為了“會(huì)員”。 之后，這位市民先投資買(mǎi)了“防輻射手機(jī)貼”和“雙幣銀行卡”。這位市民說(shuō)：“他們說(shuō)這個(gè)手機(jī)貼是防輻射的，貼手機(jī)上就沒(méi)有輻射了，還能治病。我看沒(méi)多少錢(qián)就買(mǎi)了。這個(gè)銀行卡也沒(méi)多少錢(qián)，他們說(shuō)我有了這個(gè)卡之后就是會(huì)員了，他們到時(shí)候分紅，不光有真實(shí)貨幣，還有虛擬貨幣，都會(huì)把錢(qián)存到我的卡里，就像發(fā)工資一樣。這倆一共是118元錢(qián)，到時(shí)候分紅能給我分幾百萬(wàn)呢。”
“投資”了118元錢(qián)成為會(huì)員后，過(guò)了4個(gè)月，又開(kāi)始收取99元的“入網(wǎng)費(fèi)”，交了這個(gè)“入網(wǎng)費(fèi)”，就相當(dāng)于變成了信網(wǎng)五局的正式員工，就能得到分紅了。這位市民又毫不猶豫地交了錢(qián)。又過(guò)了兩個(gè)月，信網(wǎng)五局又在微信群中宣傳一個(gè)910元的項(xiàng)目，這位市民覺(jué)得這個(gè)錢(qián)有點(diǎn)多，投資得謹(jǐn)慎一些，便來(lái)到公安部門(mén)向民警核實(shí)。
民警了解情況后，立即對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)這位市民的資金流向，民警發(fā)現(xiàn)這位市民“投資”的錢(qián)分幾次流入到了孟某的銀行卡中。民警立即對(duì)孟某進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在短時(shí)間內(nèi)有大量資金流入到孟某的銀行卡內(nèi)，并且孟某有過(guò)取現(xiàn)與消費(fèi)。 民警隨后對(duì)孟某的銀行卡資金流進(jìn)行反向梳理，發(fā)現(xiàn)有8個(gè)人經(jīng)常向孟某的銀行卡內(nèi)匯款，并且資金數(shù)額巨大。民警確定這8個(gè)人為孟某的下線。民警再對(duì)這8人的資金流進(jìn)行研判，進(jìn)而確定了數(shù)十名下線。
根據(jù)調(diào)查研判，民警確定該團(tuán)伙組織架構(gòu)為董事長(zhǎng)一人（孟某），下設(shè)8個(gè)副董事長(zhǎng)，第三層是數(shù)十名經(jīng)理及總監(jiān)，再下層則是數(shù)千名會(huì)員。該團(tuán)伙用根本不存在的“中國(guó)信網(wǎng)五局”的名義，以高額回報(bào)為誘餌拉入微信群，并以徽章、雙幣卡、入網(wǎng)費(fèi)的名義騙取“投資”。每拉來(lái)一個(gè)人、騙取一筆錢(qián)，總監(jiān)和經(jīng)理都會(huì)得到10%的回報(bào)。
根據(jù)警方調(diào)查，初步發(fā)現(xiàn)每個(gè)總監(jiān)、經(jīng)理都會(huì)拉取100-300人進(jìn)入微信群，每個(gè)受害人被騙取的數(shù)額都很小，每筆錢(qián)都在100元至200元之間，但是受害人范圍廣、人數(shù)多，遍布全國(guó)各地。該團(tuán)伙在一年內(nèi)發(fā)展了8000余人的會(huì)員，涉案資金近百萬(wàn)。 確定了主要犯罪嫌疑人后，南崗分局選派精干警力，趕赴5省7市，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。10月24日，主要犯罪嫌疑人全部被捕，被押解回哈爾濱。
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