信網(wǎng)2月15日訊(記者 王琪)隨時(shí)能都在線撩妹，還能搶紅包賺大錢……2020年6月份，賭徒劉某峰找到老鄉(xiāng)，組團(tuán)開(kāi)發(fā)了這樣一款社交APP，實(shí)則利用平臺(tái)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)盈利。不到半年時(shí)間，涉及全國(guó)范圍內(nèi)4萬(wàn)余人，流水金額超過(guò)46億元，提現(xiàn)金額達(dá)3.3億元，查獲賭資超過(guò)2700萬(wàn)元。為了躲避打擊，一伙人躲在幕后操盤，刪除數(shù)據(jù)庫(kù)，增設(shè)商城做掩護(hù)。近日，由李滄區(qū)檢察院第一、第三檢察部共同辦理的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案一審宣判。2021年12月，李滄區(qū)人民法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處劉某峰有期徒刑八年九個(gè)月，判處劉某偉有期徒刑六年九個(gè)月，宣判后二人未上訴，判決現(xiàn)已生效。

躲幕后操盤開(kāi)賭場(chǎng) 組團(tuán)開(kāi)公司打掩護(hù)

這是李滄區(qū)破獲的第一起網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)設(shè)在本地的案件。因涉及面廣，案情復(fù)雜，該案被列為公安部督導(dǎo)案件。案件的主要幕后操盤手劉某峰，2018年就因?yàn)榉搁_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑二年，緩刑二年。

吸取上一次的教訓(xùn)，他從前臺(tái)躲到了幕后。2020年5月份，他找到了同村的劉某偉，商量在網(wǎng)上開(kāi)賭場(chǎng)的事情。

劉某峰跟老鄉(xiāng)說(shuō)，他以前接觸過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)紅包賭博的平臺(tái)，認(rèn)識(shí)很多參與賭博的人，開(kāi)發(fā)這種賭博平臺(tái)很賺錢，他們可以開(kāi)發(fā)一個(gè)APP平臺(tái)，建群發(fā)紅包賭博可以賺錢。劉某峰稱，之前是不小心才被警方抓獲歸案，現(xiàn)在他總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，放心大膽一塊發(fā)財(cái)就行。聽(tīng)劉某峰已經(jīng)有了詳細(xì)的方案，劉某偉禁不住金錢的誘惑，就打算合起伙來(lái)一塊干。

由于劉某峰信譽(yù)不好，是黑戶，開(kāi)不了卡，成立不了公司。具體開(kāi)公司的流程，軟件的后期運(yùn)行等，都由劉某峰來(lái)負(fù)責(zé)，劉某偉只需要出錢擔(dān)任公司法人就可以。公司成立后，劉某峰負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)人員開(kāi)發(fā)APP軟件，還負(fù)責(zé)拉攏人員到平臺(tái)建群參賭，盈利了兩個(gè)人平分。

2020年5月份，兩個(gè)人一拍即合，劉某峰又聯(lián)系周某、郭某、雷某等人，共同出資在李滄區(qū)成立了一家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司，所有股東按照不同比例分成。一伙人前后共投入100多萬(wàn)，用于軟件的開(kāi)發(fā)以及維護(hù)等。

他們的盈利方式也是多種多樣，參賭人員想要升級(jí)群人數(shù)，將賭資提現(xiàn)等都需要收費(fèi)。

專人“拉手”引流 群里搶紅包賭博

作為整個(gè)線上賭場(chǎng)的幕后操盤手，劉某峰還以客服身份在賭博群中收集、匯總信息，并處理投訴。同時(shí)，他也聯(lián)系專門的“拉手”，負(fù)責(zé)給平臺(tái)引流，吸引更多的人參與賭博。

辦案檢察官說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)賭博分工越來(lái)越明確，逐漸催生出一些灰色產(chǎn)業(yè)鏈。有專門的人員負(fù)責(zé)拉人引流，群主要按比例給提成。他們會(huì)在各大游戲平臺(tái)或者聊天軟件里發(fā)廣告，有一款可以搶紅包的軟件。

注冊(cè)會(huì)員以后，可以在群里玩搶紅包的游戲。據(jù)了解，搶紅包的踩雷規(guī)則是群主制定，現(xiàn)在都是群成員和群主兩人的賭博，群主組建群，自己注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，再拉進(jìn)來(lái)參賭群成員。群成員在群里發(fā)紅包，根據(jù)紅包尾數(shù)數(shù)字是否與紅包設(shè)定的雷數(shù)相同，如果相同為踩雷了，踩雷者就要輸給發(fā)包人紅包金額的倍數(shù)，只能是群主和群主的小號(hào)搶，如果有群成員搶包了，群主就把這個(gè)搶紅包的群成員踢出群。

為了吸引別人參與的興趣，群主利用注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)，不停地玩游戲。群主在群里左手倒右手，參與的人員偶有小賠，但是掙錢的時(shí)候居多，一次就能賺幾百元?！皰赍X原來(lái)這么簡(jiǎn)單”，很多人在群里看了一陣后，也想著試一試。結(jié)果進(jìn)入群聊以后，偶爾小賺一點(diǎn)，最后都賠進(jìn)去不少。有些在朋友的介紹下玩起了這個(gè)游戲，結(jié)果被套越陷越深。

這些群主有些是群成員自己?jiǎn)为?dú)建群，有一些則是劉某峰等幕后操盤手找來(lái)的。群主作為莊家贏來(lái)的錢，也需要給平臺(tái)進(jìn)行分成。

賭博平臺(tái)瘋狂吸金 團(tuán)伙成員被一窩端

2020年5月份，該公司開(kāi)發(fā)的軟件正式上線，參與到該軟件平臺(tái)上賭博的人迅速增多。

到了2020年10月份， 參賭人員達(dá)到了高峰期。每一天平臺(tái)有上百個(gè)群聊，參與人員也來(lái)自全國(guó)各地，人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人。

瘋狂的賭博行為很快引起了警方的注意。2020年10月份，青島市公安局李滄分局接到公安部網(wǎng)警平臺(tái)推送李滄區(qū)某網(wǎng)絡(luò)科技公司運(yùn)營(yíng)某魅APP可能涉賭的警情，公安機(jī)關(guān)立即組織精干力量進(jìn)行調(diào)查。

專案組民警通過(guò)分析研判發(fā)現(xiàn)，劉某峰是主要的操盤手之一。劉某峰經(jīng)常登錄該平臺(tái)，并掌握該APP管理密碼、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)。2020年11月12日，民警在萊西一家酒店內(nèi)將劉某峰抓獲歸案。隨后，該軟件運(yùn)營(yíng)公司的法人等陸續(xù)到案，整個(gè)團(tuán)伙被一窩端。

然而，落網(wǎng)后的劉某峰以及公司法人劉某偉等，并沒(méi)有顯得很慌張，似乎早已做好了準(zhǔn)備。劉某峰拒不交出后臺(tái)管理運(yùn)營(yíng)的賬戶以及密碼，辯稱他們建立的平臺(tái)就是用來(lái)聊天的。具體在平臺(tái)上聊什么，他們都不知道。

很快，細(xì)心的專案組民警發(fā)現(xiàn)，在抓捕過(guò)程中，后臺(tái)人員有所察覺(jué)，刪除了所有的記錄。專案組民警調(diào)取賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)記錄全部丟失，而且該賭博軟件的兩大托管平臺(tái)均稱賭博軟件所有后臺(tái)數(shù)據(jù)找不到了……”一時(shí)間，案件陷入僵局。

數(shù)據(jù)庫(kù)被刪陷僵局 資金去向露馬腳

2020年12月，該案被移送至李滄區(qū)檢察院。辦案檢察官全面梳理在案證據(jù)，研究辦案思路，多次聯(lián)合公安治安、網(wǎng)警等部門研究案情，從確立偵查方向、固定證據(jù)、規(guī)范程序等方面引導(dǎo)偵查。

辦案檢察官分析，基本所有的社交平臺(tái)，都會(huì)有自己的記賬系統(tǒng)，他們下達(dá)指令以后，通過(guò)第三方支付平臺(tái)來(lái)操作。賭博的數(shù)據(jù)往來(lái)必然伴隨著資金往來(lái)，可以從第三方支付的平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行入手。辦案檢察官及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)，從間接證據(jù)入手形成完整證據(jù)鏈來(lái)證實(shí)犯罪事實(shí)。

隨后，偵查人員及時(shí)找到第三方支付平臺(tái)，證實(shí)了該賭博平臺(tái)資金進(jìn)出情況。經(jīng)過(guò)調(diào)查了解到，2020年5月份，劉某峰找到該公司，雙方之間簽訂了第三方支付服務(wù)。截止到案發(fā)，平臺(tái)用戶一共充值37萬(wàn)余筆。

直到此時(shí)，劉某峰仍然負(fù)隅頑抗，一直辯稱網(wǎng)站只是用來(lái)交友，而且他們還有商城模塊。他們有自己的倉(cāng)庫(kù)，資金的往來(lái)賬目都是會(huì)員買賣商品產(chǎn)生的。此時(shí)，這款A(yù)PP已經(jīng)無(wú)法登錄，后臺(tái)數(shù)據(jù)更是被刪除，無(wú)法驗(yàn)證他們的說(shuō)法。正當(dāng)他們自以為無(wú)懈可擊的時(shí)候，辦案檢察官指出整個(gè)案件證據(jù)鏈的關(guān)鍵。

辦案檢察官分析，如何對(duì)該App定性、是否涉及網(wǎng)絡(luò)賭博，主要看犯罪嫌疑人所說(shuō)該App是購(gòu)物商城的說(shuō)法是否有證據(jù)證實(shí)，是否有交易記錄的提取和分析。商城是否真實(shí)存在，可以看倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出庫(kù)記錄。該公司所在地并不遠(yuǎn)，就位于李滄區(qū)，非常便于取證。

隨后，公安機(jī)關(guān)立即對(duì)兩人所說(shuō)的商城展開(kāi)實(shí)地調(diào)查。民警來(lái)到該公司所在地發(fā)現(xiàn)，他們既沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，也沒(méi)有出庫(kù)記錄，所謂的網(wǎng)上商城只不過(guò)是用于迷惑人的幌子。民警通過(guò)固定第三方支付平臺(tái)關(guān)鍵證人證言，明確了第三方支付平臺(tái)與賭博平臺(tái)之間的資金關(guān)系，證實(shí)了賭博平臺(tái)資金的進(jìn)出情況，為確定賭資數(shù)額打好了基礎(chǔ)。

固定七千多萬(wàn)條數(shù)據(jù) 專案組請(qǐng)來(lái)專業(yè)事務(wù)所

證實(shí)了兩個(gè)“賬本”之間的關(guān)系，涉及到具體的訴訟，需要明確每一條數(shù)據(jù)的資金往來(lái)。而提取的電子數(shù)據(jù)多達(dá)七千多萬(wàn)條，這個(gè)專案組的工作帶來(lái)了新挑戰(zhàn)。

但因人員、經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備等原因可能耽誤分析時(shí)間，檢察官建議由有資質(zhì)的事務(wù)所專業(yè)人員對(duì)該案涉及的參賭人數(shù)、涉案金額等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

偵查機(jī)關(guān)也采納檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，及時(shí)委托專業(yè)事務(wù)所對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審計(jì)，形成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。在之后的庭審過(guò)程中，法院完全采信該審計(jì)報(bào)告，為順利辦結(jié)此案打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

涉案流水超46億 幕后操盤手全落網(wǎng)

最后，面對(duì)鐵一般的證據(jù)，劉某峰再也無(wú)法抵賴，如實(shí)交代了在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。劉某峰供述，2018年11月份，他因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博被判處有期徒刑二年緩期二年。

他回到老家以后，也沒(méi)有去找正式的工作，反而倒騰起了二手車。由于不精通這個(gè)行業(yè)，不僅一分錢沒(méi)掙到，反而把從朋友那里借來(lái)的錢也賠光了。為了還錢，他打算重操舊業(yè)，在網(wǎng)上開(kāi)賭場(chǎng)掙錢。

于是，他找到了老鄉(xiāng)劉某偉擔(dān)任公司法人，又找了其他朋友出資作為股東。整個(gè)APP的運(yùn)營(yíng)以及后期技術(shù)管理，都由他來(lái)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。運(yùn)行了半年多時(shí)間，在平臺(tái)上聊天賭博的人越來(lái)越多，各個(gè)股東也收入不菲。

為了躲避打擊處理，在警方抓捕的過(guò)程中，由其他人員將平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)刪除。再加上設(shè)置了專門的商城，自以為天衣無(wú)縫的計(jì)劃，沒(méi)想到還是被民警跟檢察官識(shí)破。

最終，法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處劉某峰、劉某偉有期徒刑八年九個(gè)月、六年九個(gè)月，各并處罰金。宣判后，二人未上訴，判決已生效。目前，其他涉案人員也陸續(xù)被提起公訴，案件正在進(jìn)一步的辦理過(guò)程中。

搶紅包能賺錢?賭場(chǎng)瞄準(zhǔn)的是你的錢包

辦案檢察官說(shuō)，隨著網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)賭博與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合衍化形成了新型的網(wǎng)絡(luò)賭博形式，賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)也向更隱蔽的網(wǎng)絡(luò)空間轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)賭博逐漸形成了提供賭博軟件開(kāi)發(fā)、建立賭博網(wǎng)站、進(jìn)行技術(shù)維護(hù)、賭資支付結(jié)算、專業(yè)拉人入群等黑色產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重?cái)纳鐣?huì)風(fēng)氣、破壞社會(huì)秩序，并容易誘發(fā)關(guān)聯(lián)犯罪。

因此網(wǎng)絡(luò)賭博行為也成為司法機(jī)關(guān)的重點(diǎn)打擊對(duì)象，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)者必將自食惡果，受到法律嚴(yán)懲。

另外，不論是傳統(tǒng)賭博還是新型賭博，十賭九輸。很多人夢(mèng)想著一夜暴富發(fā)財(cái)，但是莊家早就盯上了你的錢包。同時(shí)提醒一些參與網(wǎng)絡(luò)賭博的人員，切莫沉溺于賭博，久而久之可能會(huì)傾家蕩產(chǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條規(guī)定，以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

沒(méi)有開(kāi)設(shè)實(shí)體賭場(chǎng)也算是經(jīng)營(yíng)賭博?根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)于“開(kāi)設(shè)”的含義，除傳統(tǒng)的營(yíng)業(yè)性地為賭博者提供場(chǎng)所，設(shè)定賭博方式，提供賭具、籌碼，接受賭客投注，以供他人賭博外，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，以及以接受電話投注的方式進(jìn)行賭博，而參與者并不集中在一起的，也屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。

2021年全國(guó)打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)2200余個(gè)

近年來(lái)，很多賭徒將傳統(tǒng)的賭場(chǎng)搬到網(wǎng)絡(luò)上，催生了一批利用這些手段牟取暴利的犯罪分子，青島也破獲了多起此類案件。

記者登錄中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，2021年青島基層法院共審理開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪案件20件，其中有6起都是網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

2017年，被告人陳某在賭博網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，后在賬號(hào)下分別幫余某、劉某等5人注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，供他人參與網(wǎng)絡(luò)賭博使用。2018年左右，陳某在賭博網(wǎng)站注冊(cè)代理賬戶，并通過(guò)賭博網(wǎng)站客服將其會(huì)員賬號(hào)下的5個(gè)會(huì)員賬號(hào)轉(zhuǎn)到代理賬戶下，后不斷有會(huì)員注冊(cè)加入到該代理賬戶。截至2020年6月，代理賬戶下有會(huì)員45個(gè)。陳某在擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理期間，通過(guò)會(huì)員賬號(hào)收取賭博網(wǎng)站發(fā)放的傭金。經(jīng)查，自2019年11月至2020年6月，賭博網(wǎng)站代理名下會(huì)員累計(jì)充值人民幣95663元，陳某共收取傭金300余元。

黃島法院經(jīng)過(guò)審理認(rèn)為，被告人陳某為跨境賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展會(huì)員，其行為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，退贓款人民幣300元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

2020年7月份期間，被告人高某某利用“榮耀在線”賭博APP擔(dān)任代理并發(fā)展下級(jí)會(huì)員參與網(wǎng)絡(luò)賭博，其從下級(jí)會(huì)員投注中賺取一定比例的傭金。經(jīng)電子勘驗(yàn)檢查，截至案發(fā)時(shí)，被告人高某某共發(fā)展下級(jí)會(huì)員4489人，獲利人民幣(以下幣種同)11193.99元。膠州法院經(jīng)過(guò)審理認(rèn)為，被告人高某某以營(yíng)利為目的，明知是賭博網(wǎng)站，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展下線且從下線投注中賺取傭金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，依法應(yīng)予懲處，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，退繳違法所得人民幣11193.99元，予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。

據(jù)媒體報(bào)道，2021年，公安機(jī)關(guān)共偵辦跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人8萬(wàn)余名;打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)2200余個(gè)、打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊1600余個(gè)、非法技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)930余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)1500余個(gè)，查扣凍結(jié)一批涉案資金，處罰教育了一大批參賭人員。