華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）行動(dòng)員 胡金華 上海報(bào)道 虛擬幣交易自去年9月被央行等多部委列為禁止的非法金融活動(dòng)以來，國內(nèi)各地公安、檢察機(jī)關(guān)等披露了一批涉虛擬幣交易、結(jié)算等非法案件，而近期，除了將虛擬幣交易、結(jié)算等活動(dòng)視為非法行為之外，與之相關(guān)的挖礦行為也被列為違法犯罪行為。 4月28日，《華夏時(shí)報(bào)》行動(dòng)員從浙江湖州相關(guān)執(zhí)法部門公布的一起案例中了解到，湖州吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局協(xié)同吳興區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化局、湖州市公安局吳興分局于近期查處了一起價(jià)值百萬元的重大虛擬貨幣“挖礦”案件，該案也成為湖州市推進(jìn)“大綜合一體化”改革以來破獲的首起要案。 據(jù)了解，在此前的4月12日，浙江省發(fā)改委通過日常監(jiān)測(cè)平臺(tái)監(jiān)測(cè)到吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)村存在部分異常IP地址登錄情況，疑似為非法虛擬貨幣“挖礦”行為，并立即將相關(guān)情況告知吳興區(qū)發(fā)改經(jīng)信局。隨后，吳興區(qū)發(fā)改經(jīng)信局聯(lián)合吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局和吳興公安分局組成專門行動(dòng)小組，在吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)村開展逐一排查工作，最終在上強(qiáng)村南園自然村一間簡(jiǎn)陋的出租民房?jī)?nèi)查獲上百臺(tái)礦機(jī)。 無獨(dú)有偶，在4月27日，江蘇蘇州相城區(qū)檢察院官微“相城檢察發(fā)布”發(fā)布一則消息顯示，該區(qū)檢察院近日制發(fā)了《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（下稱“指引”），針對(duì)虛擬貨幣隱匿性強(qiáng)、跨境流通快、價(jià)值兌換多元等特點(diǎn)，為規(guī)范偵查工作提供全流程指導(dǎo)。 “從今年3月上海公安發(fā)布首例超億元虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，到江浙等地陸續(xù)公布的相關(guān)案例，對(duì)于該領(lǐng)域的犯罪查處頻率明顯增加。另外值得關(guān)注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項(xiàng)目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對(duì)虛擬幣領(lǐng)域的清理整頓力度加大，勢(shì)頭不減?！鄙虾ＹY深經(jīng)偵律師高勁松對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》行動(dòng)員表示。 “挖礦”交易同樣違法 本報(bào)行動(dòng)員從湖州官方發(fā)布的案情獲悉，在4月15日，當(dāng)?shù)貓?zhí)法隊(duì)員通過調(diào)查詢問，當(dāng)事人承認(rèn)在吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)村的出租民房?jī)?nèi)從事虛擬貨幣“挖礦”行為，并進(jìn)行以太坊等虛擬貨幣境外網(wǎng)絡(luò)兌換。其后吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局趕赴杭州，與國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通過高科技手段進(jìn)行技術(shù)鑒定和證據(jù)固定，經(jīng)鑒定確認(rèn)當(dāng)事人所持有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備屬于虛擬貨幣挖礦設(shè)備；4月18日，吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員、吳興區(qū)發(fā)改經(jīng)信局工作人員和湖州深藍(lán)計(jì)算機(jī)科技發(fā)展有限公司工作人員前往埭溪鎮(zhèn)對(duì)剩余設(shè)備（包括U盤、移動(dòng)硬盤）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)。經(jīng)核驗(yàn)其中121套設(shè)備存在虛擬貨幣“挖礦”數(shù)據(jù)（總價(jià)值近300萬元），執(zhí)法隊(duì)員現(xiàn)場(chǎng)制作設(shè)備數(shù)量清單，交由當(dāng)事人簽字確認(rèn)，目前該案行政處罰告知書已送達(dá)當(dāng)事人。據(jù)悉，湖州吳興區(qū)已查處相應(yīng)違法案件4起，查獲挖礦設(shè)備132臺(tái)，涉及金額350萬元，可以騰出用能空間約330噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 “從該案中透露出一個(gè)訊息，‘挖礦’交易已被視為違法活動(dòng)。這幾年針對(duì)‘挖礦’產(chǎn)業(yè)國家的政策是逐步收緊的，從鼓勵(lì)到淘汰，再到限制違法，挖礦后即使不交易，它本身高耗能的性質(zhì)也不符合我國碳中和的總目標(biāo)，因此可以預(yù)見國內(nèi)‘挖礦’將被嚴(yán)控。”4月28日，國泰君安能源行業(yè)分析師孫宇嘉接受《華夏時(shí)報(bào)》行動(dòng)員詢問時(shí)指出。 而在上海資深加密貨幣市場(chǎng)研究員王恒看來，當(dāng)前虛擬幣交易的違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)越來越高，以前只是針對(duì)ICO現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)厲打擊整頓，這一行為對(duì)于社會(huì)的危害性特別高，因此監(jiān)管及公安部門也將其列為與傳銷詐騙、非法吸收公眾存款一樣的罪名。而現(xiàn)在‘挖礦’交易也同樣違法，雖然不一定受到刑事處罰，但從交易金額來定性，經(jīng)濟(jì)處罰必不可少。 業(yè)內(nèi)現(xiàn)首個(gè)虛擬幣犯罪偵查指引 行動(dòng)員梳理發(fā)現(xiàn)，長三角地區(qū)近年來關(guān)于虛擬幣交易犯罪案的數(shù)量和金額都不小，其中不乏涉案金額過億元的案件。 今年315期間，上海市公安局對(duì)外正式披露所偵破的上海首例利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額達(dá)1億余元；2020年11月，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院宣布了一起涉案金額超77億元的 WoToken 特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對(duì)一審結(jié)果不服的上訴人的上訴，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處高玉東等多個(gè)犯罪嫌疑人刑期以及經(jīng)濟(jì)處罰，該案也成為國內(nèi)迄今最大的一起虛擬幣交易大案。 而在4月17日江蘇蘇州相城區(qū)檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金高達(dá)數(shù)十億元。 據(jù)了解，該指引共十四條，對(duì)虛擬貨幣案件財(cái)物的查扣，證據(jù)的調(diào)取，財(cái)物的處分進(jìn)行分析歸納，引入第三方技術(shù)公司解決虛擬貨幣資金流向等技術(shù)性問題，力求規(guī)范和完善公安機(jī)關(guān)的取證行為。將電子數(shù)據(jù)作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點(diǎn)，立足標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，對(duì)保存原始存儲(chǔ)介質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)提取電子數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)與鑒定等辦案流程進(jìn)行了詳盡規(guī)定，并從線索收集、證據(jù)提取、金額認(rèn)定等全鏈條、精細(xì)化引導(dǎo)偵查，破解偵查難題，具有極強(qiáng)的可操作性。 與此同時(shí)，指引還加大了追贓挽損和反洗錢力度，秉持決不讓犯罪人員在經(jīng)濟(jì)上獲利理念，要求對(duì)涉案贓款應(yīng)追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對(duì)犯罪嫌疑人通過這種平臺(tái)轉(zhuǎn)移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，指引建議偵查機(jī)關(guān)對(duì)資金流實(shí)時(shí)監(jiān)控，鎖定資金最終去向，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額。 對(duì)此，相城區(qū)檢察院檢察長壽櫻表示，虛擬貨幣洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷演變，逐步呈現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化趨勢(shì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方式和公民的生活消費(fèi)方式產(chǎn)生了極大影響，應(yīng)當(dāng)聚焦企業(yè)所盼、群眾所需重點(diǎn)發(fā)力，提升檢察履職的精準(zhǔn)度。指引的制發(fā)偏重于社會(huì)效果，也是從保護(hù)公民權(quán)益角度作出的努力。 “這份針對(duì)虛擬幣犯罪偵查的指引，可能是業(yè)內(nèi)首次成體系的文件，因?yàn)樘摂M幣犯罪主要通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，其隱蔽性和跨境交易的特點(diǎn)都比一般的經(jīng)偵、刑偵案耗費(fèi)精力要大，能夠?qū)讣赊k經(jīng)驗(yàn)具體化，對(duì)于我國公檢法部門在此領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行犯罪偵查會(huì)提供便利。”對(duì)此，上海一位已退休的刑偵警察金曉屏告訴《華夏時(shí)報(bào)》行動(dòng)員。 |
